这家巨头企业是深圳市飞马国际供应链股份有限公司，为什么说是巨头企业呢，这家公司是一家上市公司，市值最高的时候高达200亿人民币！

可是这样一家巨头企业怎么就被证监会立案调查了呢？

据了解，该公司在4月30日发布了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于被立案调查进展暨风险提示的公告》。

公告中显示：

因涉嫌信息披露违法违规，公司目前正在被中国证监会立案调查。

如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018  年 11 月修订）》13.2.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意风险。  深圳市飞马国际供应链股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字〔2019〕068  号），主要内容为“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

公告中还显示：该公司股票于2019年4 月30日开市起停牌一天， 并于2019 年5月6日开市起复牌，公司股票自2019年5月6日起被实施“退市 风险警示”特别处理。

下图是中诚信证券评估有限公司的一份文件：

据公开信息显示，飞马国际前身是飞马运输，成立于1998年，2003年更名为飞马物流，2006年12月，由广州飞马、赵自军和黄汕敏共同作为发起人，将飞马物流整体变更为股份有限公司，公司的业务为现代物流服务，是深圳市重点物流企业。

公司在2008年1月成功在深交所挂牌上市，成为国内第二家上市的供应链管理公司。飞马国际在2月25日披露其2018年的业绩快报，营业收入423亿，同比大幅下跌31%，净利润为亏损19亿，在3月30日，飞马国际公布其2019年1季度的业绩预告，仍然是亏损1.13亿-1.69亿。

而飞马国际对于业绩亏损的原因这样解释：

1、公司资金周转困难，财务费用大幅增加；

2、公司境外子公司恺恩资源有限公司与客户的纠纷对公司业绩产生较大不利影响；

3、公司受流动性压力的影响。

据悉，截止4月30日，飞马国际涉及诉讼约41起，公司及子公司被冻结的银行账户累计为21户，合计被冻结金额为人民币53,679,655.18元(包括3,051.61美元)。公司及子公司部分银行账户的资金被冻结，已经对公司日常生产经营造成了一定的影响。